La Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su artículo 2.1. establece quiénes son los sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.  Entre otros, son los profesionales y entidades que operan en los siguientes sectores:

• entidades de crédito

• intermediarios financieros

• promotores inmobiliarios

• agentes inmobiliarios

• abogados y procuradores

• notarios y registradores

• otros (loterías, vendedores de arte, joyas, auditores de cuentas, gestores de inversiones, fondos de pensiones, sociedades de garantía recíproca, cambio de moneda...).